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Come possiamo aiutare?

Verifica dell'identità necessaria dopo notifica di ‘Frode potenziale’

Domanda: Ho appena visto un messaggio di errore riguardo una “frode potenziale” sul mio account. Che devo fare?

Transazioni nel nostro sistema che appaiono ‘insoliti’ possono a volte causare un messaggio di ‘frode potenziale’.

Questo può accadere se ricevi una quantità di denaro insolita, in base alla storia del tuo account, o da una fonte sconosciuta ai nostri sistemi.

Questa è una procedura standard che ci aiuta a massimizzare la sicurezza dei fondi dei nostri clienti e protegge la compagnia da incertezze normative nel futuro.

Potremmo doverti chiedere alcuni documenti di verifica aggiuntivi o potremmo riportare l'account alla normalità con alcuni dettagli ulteriori sulla transazione.

Nota: operazioni di trasferimento e deposito di BTC continueranno a funzionare anche se il tuo conto bancario o la tua carta di debito hanno fatto attivare l’avviso di frode potenziale nel nostro sistema.

Fino a che non potremo reimpostare il tuo account, le operazioni su conto bancario o carta di debito saranno proibite, a seconda del messaggio che hai visto nella app.

Ti invitiamo a contattare l'assistenza dando una breve descrizione della transazione che ha causato il messaggio di ‘frode potenziale’. Ti faremo sapere se abbiamo bisogno di ulteriori informazioni, per esempio:

  • Prova di identità o indirizzo
  • Informazioni su chi ha inviato la transazione sul tuo account

Questa funzionalità di protezione da frode nel nostro sistema assicura che gli account dei clienti siano protetti da furto di identità o frode finanziaria. Questo è il motivo per cui potremmo aver bisogno di ulteriori documenti di verifica, per essere sicuri che tu abbia effettivamente eseguito la transazione. Grazie per la comprensione.


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